シンガポールの本人確認制度と調査時の注意点

シンガポールでは、国民や永住者の本人確認にNRIC、外国人の在留・就労関係ではFINなどの識別番号が使われることがあります。

これらの番号は本人確認に関わる重要な情報であり、調査会社が不正に取得したり、本人の同意なく利用したりするものではありません。

当社では、ID番号そのものを取得することを目的とした調査は行わず、依頼者様が保有する資料、公開情報、現地確認をもとに、本人性・所在・勤務実態・取引実態などを確認します。

古い探偵サイトでは「ID番号調査」という表現が使われることがありますが、現在の基準では注意が必要です。

当社では、NRIC、FIN、パスポート番号、各種ID番号などの不正取得を目的とした調査は行いません。

調査では、氏名、住所、勤務先、会社名、写真、SNS、取引資料、契約書、請求書、過去のやり取りなど、依頼者様が正当に保有している情報を整理し、確認可能な範囲で事実を確認します。

シンガポールでの本人確認・実態確認では、対象者や関係先の所在、勤務先、居住地周辺、会社所在地、営業実態、連絡可能性などを確認します。

法人や取引先に関する調査では、登記情報、公開情報、所在地、事務所の有無、営業状況、現地訪問確認などを組み合わせて確認します。

個人に関する調査では、違法な個人情報取得ではなく、依頼者様の保有資料と現地で確認できる事実を照合し、所在や生活実態、連絡可能性を整理します。

当社では、ID番号の不正取得、非公開情報の取得、通信記録の取得、SNSアカウントへの不正アクセス、なりすましによる情報取得など、違法性のある調査は行いません。

調査前には、依頼内容、調査目的、対象情報、保有資料を確認し、実施可能な範囲を整理します。

確認できた内容は、公開情報との照合、現地での確認結果、写真資料、確認日時、確認場所などを報告書としてまとめます。

本人確認・実態確認をご希望の場合は、対象者の氏名、写真、住所、勤務先、会社名、メールアドレス、電話番号、SNS情報、契約書、請求書、取引資料、過去のやり取りなど、現在お持ちの情報をご準備ください。

情報が限られている場合でも、現在分かっている内容を整理し、確認可能な範囲を確認したうえで進め方をご案内します。

シンガポールでの本人確認、所在確認、取引先確認をご検討の方は、まず現在お持ちの情報と確認したい内容をお知らせください。