シンガポール債権回収前の現地実態確認調査

シンガポールの取引先や関係先との間で未払い金、売掛金、契約不履行、連絡不通などの問題が発生した場合、法的手続きや交渉に進む前に、相手方の実態を確認することが重要です。

当社では、シンガポールにおける法人・個人事業者・関係先について、公開情報、登記情報、所在地確認、現地訪問確認、営業実態の確認などを組み合わせ、回収判断に必要な事実を整理します。

銀行口座や口座残高、非公開の個人資産などを不正に取得する調査は行いません。確認可能な範囲で、相手方の実在性、営業状況、所在地、連絡可能性、取引実態を確認します。

債権回収前の現地実態確認では、相手方の所在地、事務所の有無、営業実態、看板・表札・入居状況、現地での活動状況、周辺状況、連絡可能性などを確認します。

法人の場合は、会社登記情報、所在地情報、代表者情報、事業内容、公開情報、ウェブサイト情報、取引実態などを整理し、現地確認と照合します。

相手方が実際に営業しているのか、登記上の住所に実体があるのか、連絡が取れる状態なのか、回収交渉や法的手続きに進む前の判断材料として活用できる情報を整理します。

シンガポールは国際取引や海外法人設立が多い地域であり、取引前後の信用確認が重要になります。

新規取引先の確認、未払い先の所在確認、契約相手の実態確認、現地法人の営業実態確認、ペーパーカンパニーの疑いがある会社の確認など、法人向けの調査として対応可能です。

調査結果は、弁護士相談、回収交渉、社内判断、取引継続の可否判断、追加取引のリスク確認などに活用できます。

当社では、違法な個人情報取得、銀行口座情報の取得、口座残高の確認、通信記録の取得、無断での追跡機器設置などは行いません。

調査は、公開情報、依頼者様からご提供いただく資料、現地訪問確認、聞き取り可能な範囲での確認を中心に行います。

確認できた内容は、所在地の状況、現地写真、確認日時、確認結果、公開情報との照合内容を整理し、報告書としてご提出します。

調査をご希望の場合は、相手方の会社名、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、ウェブサイト、契約書、請求書、取引履歴、過去のやり取り、未払い金額、発生時期などの資料をご準備ください。

情報が限られている場合でも、現在分かっている内容を整理し、調査可能な範囲を確認したうえで進め方をご案内します。

シンガポールでの債権回収前調査、取引先確認、企業実態確認をご検討の方は、まず現在お持ちの情報と確認したい内容をお知らせください。