シンガポールでの資産調査｜シンガポール調査専門の探偵社

今、日本人が現金をシンガポールに持ち込み口座を開設していると週刊誌等で報じられていますが、今後資産残高５，０００万円以上の方はすべて国税庁に報告する義務を負うことになります。
５，０００万円は預金・投信（ファンド）、株式、不動産をあわせてのものです。報告しない場合は報告義務者に該当し懲役＋罰金を科すとなってきているのです。
また、１００万円以上の現金持ち出しには報告義務がありますが、仮に１，０００万円単位で現金をシンガポールに持ちだした場合、関税法違反に問われることになります。
預金口座残高を国税庁に報告した際に、その残高がどこから来たものか証明する必要があり、これが送金であれば問題はありませんが、現金でシンガポールに持ち込んだ場合、上記の関税法違反になり、下手しますと懲役刑になりかねません。
シンガポールに所有する不動産を調べたいなど、個人・法人を問わず、債権回収に伴う資産調査はもちろん、信用調査としての保有資産の解明などお気軽にご相談ください。
差押えに伴う資産調査の注意事項債権回収に伴う資産調査では、時期を逃してしまうと、差押を逃れる為、保有資産を移動されしまうケースもあります。
相手に察知されないような調査手法で実施いたします。また、資産調査実施の時期の選定は差押などの債権回収に最も重要な要素となりますので、ご依頼の有無に関わらず、ご検討の際には、お気軽にお問い合わせ下さい。

1998年税制改正で1998年4月からの改正外為法施行に伴い海外送金は税務署へ国外送金等調書が提出されます。国外送金等に係る調書の提出等に関する法律（1997年（平成９年）法律第110号制定）が施行され、金融機関等を通じて国外へ送金し、または、国外からの送金等を受領する場合、当該金融機関に対して告知書を提出しなければいけません。告知書の提出に際しては、住民票の写し等の提出が義務付けられています。送金等の取扱金融機関は、告知書の提出を受けて、国外送金等調書を作成し、税務署長に提出しています。なお、200万円以下の国外への送金、国外からの送金等の受領にかかる為替取引については、調書の提出が免除されています。これで200万円超の海外送金は当然税務署に分かります。
海外への資産の移転が多いことも事実です。グローバル化というのは、お金にも国境は無いと言うことです。

投資会社や大手銀行に魅力的な環境を整え、「アジアのスイス」を目指すシンガポール。税率が低く、インフラが整い、経済は安定。スイスの金融市場をモデルに発展し、個人投資銀行部門は過去１０年間で１８％の成長を遂げました。隠し資産などのマイナスイメージと無縁なのがシンガポールの売りです。

経営不振に陥った会社（個人）や詐欺目的でお金を集めた会社（個人）でしばしば見受けるのが、資産や財産を系列会社や親族（知人・恋人）などに移す資産,財産隠しです。
これを防ぐには「仮処分」や「仮差押」という債権の保全処分が有効となります。
仮処分は、不動産の明渡し請求権や商品引渡し請求権など、金銭債権以外の債権を持つ債権者が債務者によってそれらが勝手に処分されないように資産、財産処分等の禁止を求める手続きのことです。

仮差押は、貸金や手形などの金銭債権『借金』を持つ債務者が民事訴訟の判決前または強制執行前に、債務者の資産や財産を仮に差し押さえる手続きのことです。
いずれも相手が勝手に資産や財産を処分できないようにする手続きで、所轄の裁判所に対して申し立てを行います。資産にも不動産・動産・有価証券・銀行預金など様々な種類がありますが、法的手続きを行うにしても財産や資産の把握をしていなければなりません。探偵社トラストジャパンでは、シンガポールでの個人レベルで困難な隠れた資産・財産を個別化し鋭意調査致します。

現在シンガポールでは世界中から人材を求めています。何か技術があれば、他のアジア各国より比較的労働ビザが下りやすいのも、シンガポールの特徴です。シンガポールは活用できる土地が少なく、慢性的な水不足という問題も抱えています。IT技術者・金融関係に携わる人など、ホワイトカラーに属する人材は良い人材が集まりやすいです。予定している取引先の調査、進出予定の業種がシンガポールに適しているかの判断なども担当いたします。アジア経済圏の中心ハブであるシンガポールの調査をご提供しております。日本国内の調査同様、低料金、迅速に対応いたします。個人レベルの調査では音信不通になった人物の人探し、帰国した人物の調査など、トラストジャパンではシンガポールにおいてすべての調査に対応いたしております。海外の赴任先での浮気調査や素行調査、行動調査など、シンガポールでの調査ならトラストジャパンにお任せ下さい。独自のルートでの情報ネットワークで、あなたの期待にお答えできる、シンガポールでの質の高い調査を低料金で調査をお受けすることが可能です。
また、シンガポールの法律は非常に厳しく外国の探偵会社が許可なく調査を行うことは禁止されています。弊社では現地調査会社との業務提携を行なっています。また、調査後の報告書はシンガポール国内での裁判資料にも使えます。
探偵社トラストジャパンでは、海外での調査を潤滑に行えるよう、海外調査の専門調査員が多数在籍しております。国外での調査の際もその経験と知識は非常に役立ちシンガポール調査でもその知識をフルに活用しています。